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来源:未知 时间:2018-08-15 13:28 字号:

  公司董事、监事会就该事项出具的意见、审核意见均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

  《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本公司将取得的补助计入营业外收入,与资产相关的补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的补助,计入其他收益;与日常活动无关的补助,计入营业外收支。

  截至2017年12月31日,母公司资本公积金为21,291,102.91元,合并报表的资本公积金为21,291,102.91元,其中可用于资本公积金转增股本的金额均为9,418,476.31元(均为资本溢价)。

  建生产车间两座,建筑面积40000m2,安装5条泡菜产品生产线t/a生产能力;建原料车间四座(含电泳+膜分离盐水系统场地和MVR蒸发处理系统场地),建筑面积60000m2,原料腌制池容积80000m3;建综合用房一座,建筑面积6000

  四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

  分红规划全文以及公司董事、监事会就该事项出具的意见和审核意见均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  该分配预案符合《公司章程》和《涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》的分配政策。董事就该事项发表的意见详见公司2018年3月17日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《涪陵榨菜集团股份有限公司董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的意见》。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  七、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产建设项目”的议案》。

  内部控制评价报告全文以及公司董事、监事会及会计师事务所就该事项出具的意见、审核意见及鉴证意见均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  经瑞华会计师事务所审计,公司2017年度合并实现净利润 414,142,244.09 元,归属母公司股东的净利润414,142,244.09元,2017年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为973,086,388.35元。

  监事会对2017年年度报告提出审核意见:经审核,董事会编制和审核涪陵榨菜集团股份有限公司2017年年度报告的程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  根据相关,上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行,因此,公司2017年度可供投资者分配利润为973,086,388.35元。

  报告期内,公司实现营业收入152,023.87万元,同比增长35.64%,归属上市公司股东的净利润为41,414.22万元,同比增长61.00%,行业龙头地位进一步夯实。

  三、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

  二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

  六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

  榨菜、泡菜行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地,行业区域性较明显。该行业属于完全竞争性行业,由于准入门槛较低,导致产业竞争激烈,行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、辣妹子、鱼泉、吉香居、味聚特等。随着消费市场升级,榨菜、泡菜行业集中度在逐年稳步提升,其中乌江榨菜市场占有率第一。

  董事就该事项发表的意见详见公司2018年3月17日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《涪陵榨菜集团股份有限公司董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的意见》。

  涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于2018年3月17日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2018年3月23日(星期五)下午15:00—17:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景?演天下”( )参与本次说明会。

  尽管我国地域宽广、民族较多,人们的饮食习惯存在着一定的差异,产品品种及产品风味需求也存在着一定差异,但榨菜、泡菜作为佐餐开味菜的主要子品类,是家庭餐桌上的常见食品,口味众多,满足了不同消费者的需求,长期以来深受各地消费者的喜爱,行业未来发展潜力巨大。

  八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

  公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。

  公司董事程源伟先生、王建新先生、勇先生、陈重先生、蒋和体先生向董事会提交了2017年度述职报告,并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  内部控制评价报告全文、会计师事务所就该事项出具的鉴证报告以及董事就该事项发表的意见均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

  通常的做法是建立职工持股会,但这里作为吸引人才的一种条件,更注重其吸引力和激励力。

  十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产建设项目” 的议案》。

  九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的议案。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2018年3月17日上午11:00在四川眉山东坡国际酒店四楼五号会议室召开。本次会议通知和会议资料于2018年3月4日以电子邮件方式送达全体监事。会议以现场结合通讯方式召开,公司应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人公司法》和《涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

  六、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的议案。

  二、狠抓管理标准化建设,提高企业运营效率。报告期内,公司持续完善标准化管理体系,积极探索能有效复制、输出标准化管理模式。一是深入推进目标绩效管理模式,强化目标任务逐层分解和执行过程控制;二是狠抓全员预算管理体系建立,把成本、费用控制的触角伸到了生产经营的各个环节;三是推动建立较为科学的现代人力资源管理体系,创建了目标任务含量工资管理模式,激发员工活力,公司内讲效益讲绩效的氛围基本形成;四是提出“党建+管理”思,把党建有机地融入到各项管理中去,保障党委在公司的核心和领导核心作用的发挥。

  报告期内,公司紧紧围绕 “抓住机遇,创新管理,引领整合,加快发展”的工作方针,榨菜事业部聚焦主力大单品,坚定不移做精品,凤凰彩票平台注册落实多目标平衡发展。惠通公司狠抓转型融入和扩大产能,提升产品毛利;在管理上,集团上下狠抓目标绩效管理、全面预算管理、标准化管理和现代人力资源管理,积极探索集团化发展管控模式,各项工作有序开展,取得了了收入、利润双增长的良好经营业绩。

  2017年度母公司实现净利润403,903,670.71元,根据《公司法》、《公司章程》的,按母公司当年实现净利润10%提取盈余公积40,390,367.07元,本年度可供股东分配的利润为363,513,306.64元,加上以前年度可供分配利润余额662,370,599.40元,减去本期已支付的2016年度现金股利52,623,816.10元,2017年末母公司累计可供投资者分配利润为973,260,089.94元。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

  报告期内,面对激烈的竞争市场和成本上涨压力,公司采取了多种有效措施积极应对,围绕聚焦主力大单品,坚定不移的做精品,落实多目标平衡发展,强化工作策划,提升管理水平,带动了公司销售规模和利润的同步增长。

  三、狠抓精品战略推进,促进生产提质增效。一是抓产品、技术创新。2017年,公司系统优化了乌江和惠通产品包装、加工工艺,提升产品力。开发了22g脆口榨菜、脆口萝卜、脆口蔬、泡萝卜、泡豇豆、泡青菜、泡海带、泡白菜、泡竹笋等多只新品,为公司业务拓展奠定基础;二是大力度抓青菜头收购,原料 “三腌三榨” 加工工艺,研发榨菜快速发酵工艺,提升榨菜脆度,夯实精品原料基础;三是狠抓突出质量问题解决,进一步完善质量体系,持续改进产品质量;四是技改了华富第三期1万吨脆口生产线,缓解了脆口产品订单无法满足的状况。完成了惠通1.3万吨瓶装生产线和华安计量包装线,了重点产品及时供货;五是系统研究榨菜盐水贮存、生产性利用和治理技术,榨菜盐水回用工艺技术取得突破,电泳+膜分离和MVR技术治理盐水取得阶段进展,为公司下一步发展腾飞奠定了基础。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司2017年年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),年报摘要同时刊登在2018年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

  涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“涪陵榨菜”)为进一步做大做实泡菜产业,已同意子公司四川省惠通食业有限责任公司(以下简称“惠通食业”)在东北优质蔬菜种植地周边投资设立其全资子公司辽宁开味食品有限公司(以下简称“辽宁开味”),公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议批准在盘锦市盘山县高升经济区投资建设“辽宁开味食品有限公司年产5万吨泡菜生产建设项目”。

  监事会认为:集团公司使用自有资金72,000.00万元(其中:建设投资60,000.00万元,全额流动资金12,000.00万元)投资建设“辽宁开味食品有限公司年产5万吨泡菜生产建设项目”符合公司的发展战略,提高公司的综合竞争力,符合全体股东的利益;且该项目具有良好的社会效益,符合当前国家经济建设、构建和谐社会的方针政策。同意子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产建设项目”。

  五、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

  同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度的审计机构,年度审计费用为70万元。

  一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

  十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于内部机构设置的议案》。

  公司董事就该事项发表了事前认可意见,事前认可意见内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

  本着积极回馈全体股东的原则,公司拟以2017年12月31日公司总股本78,935.7241万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派现金红利11,840.358615万元;剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

  四、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

  公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦及会计机构负责人(会计主管人员)韦声明:年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2017年12月31日公司总股本789,357,241股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

  本议案需提交公司2017年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),年报摘要同时刊登在2018年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

  出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理赵平先生,董事、董事会秘书兼财务负责人韦先生,董事程源伟先生,公司证券事务代表余霞女士。欢迎广大投资者积极参与。

  公司主要从事榨菜、泡菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售,目前是全国最大的佐餐开味菜生产销售企业,公司产品的产销量名列行业第一,市场占有率和品牌知名度均为行业最高,惠通系列泡菜是公司主导产品。报告期内,公司产品综合竞争力得到较大提高,公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。

  涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2018年3月4日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2018年3月15日上午9:00以现场结合通讯方式在四川眉山东坡国际酒店四楼五号会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集,公司董事、总经理赵平先生主持。本次会议应出席董事(含董事)11人,实际出席董事11人。公司监事肖大波先生、张婉华女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

  五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

  公司建立有大物资采购部,负责原料、辅料和包装物资的采购。原料上主要采用“公司+订单合同/价合同+农户”的采购模式,既保障了原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献。其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格,并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。

  公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划全文以及董事就该事项发表的意见详见公司2018年3月17日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。

  二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

  公司生产实行以销定产,提高生产效率,食品安全和产品品质。

  本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不涉及关联交易,但本项目属重大投资项目,需公司股东大会审议批准并报涪陵区国资委批准后方可实施。具体情况如下:

  公司2018年营业收入预计比2017年增长26.80%。以上财务预算是公司在总结2017年经营情况和分析2018年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上,结合公司发展规划和2018年度经营计划预计公司经营情况。上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  一、狠抓销售创新,推动销售任务全面完成。一是创新销售机制。创造了多目标平衡发展模式,有效指导人力资源、经销商资源优化配置,推广费用资源精准使用,了主力产品完成任务,高附加值产品和新产品的有效推广;二是创新宣传方式,抓地面打“三大战役”。在市场上持续开展“红动中国”品牌、试吃体验营销、标准化陈列三大营销战役,有力地打击了竞品,乌江品牌领导地位得到夯实,惠通品牌形象得到提升;三是合并乌江、惠通销售机构,共享通资源,进一步扩大市场网络;四是策划、实施主力产品调价,保障各级渠道利润,增强了市场活力;五是创新出口管理方式,大力拓展线上销售,出口销量和电商业务取得快速增长。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行;公司2017年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。